本文目录
- 步步高的企业文化以及宗旨是什么
- 步步高王填解码2019集团战略：新开100家店，聚焦主业增长
- 步步高集团的简介
- 步步高辟谣网传即将倒闭，目前公司的境况如何
- 步步高公司和华为公司，为什么一个公司要出两个手机品牌
- 步步高股份的股权对运营能力的影响
步步高的企业文化以及宗旨是什么
步步高核心价值观：本分、诚信、团队、品质、持续学习、流费者导向。公司愿景：成为更健康、更长久的世界一流企业。
步步高王填解码2019集团战略：新开100家店，聚焦主业增长
“商业零售首先是规模之争，之后是效率之争，未来还将进入算法之争。”王董说。基于这个趋势，他宣布，2019年依然逆势进攻，计划高质量、高密度地开店100家左右，同时优化供应链，继续推进企业数字化。 他表示，2019年继续聚焦主业的业务增长，把生鲜核心能力的建设放到第一位，重构供应链，要经营有活跃度的数字化的会员，并针对现有市场高质量、高密度地开店。 商业连锁发展：首先我们新开了核心业态门店47家，进一步巩固了进驻市场份额。 双核+战区：以超市和百货双核驱动下，组织架构向扁平化发展，真正赋能于省区。 战略复盘：我们从上而下建立了统一的战略目标、管理方法，核心管理层在战略上达成了共识，建立起战略与执行的衔接以及领导力。 数字化战略：我们从2017年开始集团数字化战略，实际上2018年我们才开始真正的一些数字化战略落到实际业务运作当中。所以数字化战略不是零售行业或者步步高你想不想做、能不能做的事情，而是你不做，你一定会边缘化。 2018年业绩稳定增长：湖南大本营稳步增长；广西团队做了有效融合，业绩正快速提升；四川已进入良性增长轨道；江西来势也非常好，正一路高歌猛进地发展。零售行业在2018年不断的迭代和发展，中国快消品市场整体增速达到14%，较2017年同期的9%有明显提速，产品创新、消费升级、实体店增长和电商发展仍是主要原因。 日新月异的零售业正在重新定义社交与购买的关系，今年2018年在社群拼团方面突然爆发，而且爆发地就在长沙。 社区团购这一块，我们不能够当麻木看客，应该参与其中。现在社区团购大部分还是到处拉货，是没有成体系的在供应链这块，没有人来建设，我们可以来提供这个服务。 O+O到家业务去年增长飞快，到家业务便捷性增强了超市客户的黏性，在存量中发掘增量。 根据尼尔森对2018年各城市级别线下渠道销售额增长率调研显示，线下整体呈现增长放缓趋势，低级别城市/乡镇成为拉动增长的主要驱动力。中国西南部和华中省份继续引领中国快速消费品市场增长。 中国大卖场在一二三四线城市的机会不同，我们每个省、每个战区正在做的未来5年发展规划，大家都在快马加鞭地发展市场，我觉得我们的方向一定是对的。 作为百货和购物中心，主要是经营客流和管理租售比。为什么要管理交易总额GMV？第一是管理客流，凡是来我们门店的客流，无论是来购物中心、超市、租赁户，都是我们要经营好和管理好的客流。其次是租售比。我们百货已经有了很好的租售比模型，在哪一层楼、哪一个业态，同样做餐饮的一二三四五楼的承租能力是不一样的。 中国便利行业依然保持开店数量及同店销售双增长，但以租金和人力为主的成本正在快速上升；移动支付已经普及，半数企业引入线上拼团业务。 这是2018年我们看到国家、行业、公司等方面的一些基本情况。其实面对这种宏观层面、政策层面不确定的因素，步步高该如何树立我们的竞争优势呢？ 成本领先+差异化：树立步步高的竞争优势 成本领先永远是快消领域里最重要的一个竞争举措。首先要有规模经济，二是效率一定是优于同行，第三投入 成本也要低，第四严格成本控制。我们超市板块当下最重要的就是怎么样做到效率优先。 而百货购物中心要做的策略就是差异化，建立服务用户的核心团队，真正通过提供服务创造价值。差异化将成为百货购物中心这个业态的特色。我们要丰富商品品种，环境优雅，服务有特色，投资品牌和形象，注重创造性和体验，既要擦亮自己的招牌，同时又要找到和一些主力品牌商共商、共存之道。 未来发展战略：掌握产业互联网技术的高壁垒的重公司 步步高的未来是要成为一家掌握产业互联网技术的高壁垒的重公司。这样的公司会有三个特点：第一，必须深度地掌控供应链，第二，要做差异化；第三，技术领先。企业的成功等于正确的战略乘以有效的执行。我们刚刚花了四五个月时间梳理公司的战略，就是确保首先所做的事情方向不能错，我们也不再盲目进入一些新的领域，我们把战略梳理出来之后必须有效的执行。 靠什么战胜市场？除了前面说的正确的战略，我们还需要有关键业务举措。只有把这几项关键的业务柱子立起来，步步高才有可能战胜这个市场，才能优于对手。 1、重构供应链。快消业务重构以生鲜为核心的供应链，推行生鲜供应链升级、全品类供应链升级和集采效应；百货业务要推进品牌管理战略、生意发展计划和外省赋能。 2、步步高云项目。积极推进数字化运营，会从门店多元化用工、门店智能订货、数字化营销、数字化供应链等方面优化，总部也做很多尝试。作为基于云计算的大数据的系统的这种算法的开发、模型的建立，我们需要在2019年这项工作，这是刚才所有工作基础的核心，步步高云是基础。 3、数字化会员。我们2018年数字化会员取得了很好的成绩，完成了500万数字化会员。2019年我们的目标是数字化的活跃会员达到1000万。我们说三个效率，供应链效率、运营效率，然后是服务顾客的效率，数字化会员是服务顾客效率提升的一个根本工具，也是我们的一个关键业务柱子。 4、到家业务。我们必须要找到一种可持续的模式，要根据自身的条件去创新。2019年我们将有100家以上门店拥有5000人微信群，湖南省将有超过50万社群客户。 5、合伙人项目。步步高从最早开始在门店推行已经15个月了，门店都在不断优化，今年我们将在中高层、管理层开始推事业的合伙人，我们是一个事业共同体。 敏捷是“大平台前端”，即大平台小前端的积木般的耦合组织，它是以行动为导向的决策架构，是为目标服务的责任单元，是活跃的团队和组织生态；耦合是灵活的资源分配方式，快速实验和迭代的项目单元，是匹配的系统、流程、工具和激励方式。 敏捷和耦合这两个名词同时存在于一个组织里面，“组织”意味着我们要有共同的愿景和目标，打造服务型领导力以及有凝聚力的组织氛围。聚焦主业增长矩阵：供应链、数字化会员、增开门店 集团新的愿景是要成为顾客信赖、员工喜欢，中西部领先的全渠道零售商。 我们把生鲜核心能力的建设放到第一位，然后要重构供应链，我们要经营有活跃度的数字化的会员，要对现有市场高质量、高密度地开店，这是我们对现有业务的扩张防守要做这几件核心的事情。另外我们会构建新的一些业务，比如社区业态、大 健康 产业。 扩张策略：2019开店数量会达到100家 从今年开始，公司每年的开店数量会达到100家，这将是一个 历史 性的突破。 整个集团的扩张策略，还要做实湖南，快速做强广西，做好江西和四川。 2019年我觉得我们是信心满满的一年，2019年我们是脱颖而出的一年，所以和大家一起聚共识，再出发，2019一定属于我们步步高人！
步步高集团的简介
始创于1995年的步步高集团 ，其控股子公司——步步高商业连锁股份有限责任公司于2008年6月19日在深圳证券交易所上市，股票代码为002251。属于中国建设银行授予的“AAA信用客户单位”。步步高集团公司是多业态集团，线上线下齐头并进 。步步高集团公司立足于大西南，以密集式开店、多业态、跨区域的发展模式向消费者提供零售服务 。连锁门店已遍及湖南、江西、广西各地州市 。截至2014年底，多业态门店共计400余家，为社会提供就业岗位60000多个。2014年实现销售逾270亿元，2020年销售目标为1000亿元。线下的商业地产部分，核心业态为步步高新天地，国际钢琴巨星郎朗代言，核心理念是“对话世界，领先中国”。截止2015年6月已经有十多个大型综合体在动工，其中重庆合川新天地已经于2015年初开业。长沙梅溪湖新天地是集团旗下最大的综合体，70万方纯商业，拥有太空飞行馆、真冰滑冰场、酷车乐园、云顶星河乐园等体验性极强的多个业态。线上部分，2013年12月26日成立步步高电商（云猴网）。2014年10月云猴大平台战略，该战略有大电商、大会员、大便利、大物流、大支付五大系统组成，构成了线上线下的商业闭环。步步高集团公司积极参与社会公益活动，20年来，累计为社会捐款上亿元。
步步高辟谣网传即将倒闭，目前公司的境况如何
近日，“步步高借款破产倒闭”“步步高超市购物卡不许用”等信息引起关心，对于此事，步步高应急回复：现阶段公司运营一切正常。
针对近日，社交媒体上抖音、小红书app、微博上都经常发生的有关步步高超市资金链疑是破裂，供应商钱款被托欠，顾客持超市购物卡买买买等有关信息，6月1日，步步高总公司工作员回复称，现阶段公司运营一切正常，步步高商务接待卡/提货券可常规应用。网爆署名为“步步高商业服务连锁股份有限公司公司”的文档《关于步步高商务卡使用的沟通函》的具体内容确实。
新闻记者注意到，因为网爆步步高借款破产倒闭等信息，确实发生了线下推广超市限时抢购的状况。许多网民也由于破产倒闭传言，已经四处寻找店面，想把卡里账户余额花光。长沙一步步高超市工作员也称，现阶段正常营业，由于有步步高将要关门的观点广为流传，有一些消费者挺担心的，有商务接待卡的问讯前去限时抢购。
公布材料表明，公司于2008年在深圳证券交易所发售，变成中国民企连锁超市公司第一家发售公司。是中国连锁20强、中国快速消费品连锁10强。公司属于产品零售行业。关键生产经营为超市、百货商店、家用电器等日常生活日用品的市场销售。近些年，步步高打开O+O发展战略，连通网上，重归实体线，复建全世界供应链管理，并逐步向数字化企业转型发展。
2022年4月份，步步高连锁公布2021年年度报告。报高期限内，步步高连锁总营业收入132.6亿人民币，较同期相比减少15.23%；纯利润为-1.8亿人民币，较上年同期降低264.82%。这也是步步高连锁2008年发售至今，初次发生亏本。
针对公司纯利润的降低，财务主管刘亚萍表明，关键下列几层面缘故：最先在新冠疫情危害下，居民收入趋向降低，实体零售领域承受压力比较大，刚度成本增加，方式竞争激烈，社区团购冲击性对公司销售业绩的危害；次之，当年度公司对店面开展调节，关掉了52家店面，造成了很大的闭店开支；其次，根据实质重于形式记提了南城百货商店与梅西百货资产重组提前准备；最终，因实行新租赁准则确定的花费同比增长。
步步高连锁也曾有高光时刻，纯利润从发售前的1.2亿人民币提升至2013年的4.15亿人民币，但2013年好像变成步步高赢利水准的顶部。以后，步步高连锁赢利水准逐渐下降。2018年步步高连锁手牵手京东、腾讯官方后，第二年的营业收入较2018年提高了6.87%，纯利润也增多了10.18%。但是，到了2020年，步步高连锁再度深陷销售业绩山体滑坡的处境，直到2021年，踏入亏本。而有关亏本的信息，步步高“犹豫”了近3个月才发布。
对于此事，4月23日，步步高连锁公布“2021年业绩预增及道歉公示”称，“原预估公司2021年度经营业绩未在业绩预增公布范畴内，因而公司未在2022年1月底以前公布2021年业绩预增。伴随着内控审计的深层次，因对公司一部分业务流程活动内容的财务会计分辨和原预估存有一部分误差，在与会计师事务所沟通交流确定后，公司预估2021年度发生亏本。”
股票价格层面，步步高已从2015年6月的34.24元/股，跌到现阶段的7.26元/股，总计下滑达80%。总市值也从顶峰时间的300多亿元出现缩水至现阶段的62.7亿人民币。
2022年4月1日至4月21日，步步高股票价格先经历了“九天八涨停板”后又发生“四天三股票跌停”，股票价格上涨幅度超出109%，4月22日又逐渐发生大幅度波动，当日以股票跌停收市。非常值得留意的是，在股价大跌前夜，步步高两控股股东林芝市腾讯官方、京东邦能均在股票价格高些精确减持，总计TX超2.6亿人民币。
4月22日，步步高公示公布了腾讯官方、京东系最近减持的信息。在其中腾迅系公司减持平均价9.75元，京东系公司减持均价11.28元，总计减持TX约2.6亿人民币。减持后，二者对公司的持仓都降至了5%下列，在其中腾迅系公司占股为4.99%，京东系公司持股比例为3.13%。
6月2日，步步高发布消息称，公司于近日收到公司控投股东步步高投资集团股份有限公司(下称“步步高集团公司”)有关其一部分股份质押的通告。此次步步高集团公司质押贷款1600亿港元，占其所持股权占比5.29%，占公司总市值占比1.85%。
领域下滑累加新冠疫情的危害，实体零售超市愈渐艰辛，在2022年一季度超市新店扩展上也有些主要表现。
据赢商网不彻底统计分析，2022年1至3月，14家超市公司（包含传统式超市/生鲜配送超市/折扣优惠超市）新开实体店总数总共28家；在其中10家传统式超市公司仅5家里有新增加店面，总计新开业店面数20家，仅同期相比的一半，与此同时也是新冠疫情三年来的最少（2021年同期为42家，2020年同期为28家）。
正因如此，时下超市公司开店选址疲惫感显着，与肺炎疫情前对比也是天差地别。除此之外，据赢商网数据统计表明，一季度超市知名品牌新店拓展总体再“降速”，14家公司仅8家里有新开业店面，且绝大多数超市知名品牌一季度开实体店总数均小于同期相比。以步步高为例子，2022年一季度仅新增加1家，同期相比上年新增加了11家来讲，来啦一个“急刹”；而从以往3年一季度（2019年-2021年）数据信息看，步步高2019年新增加22家，2020年仅新增6家，2021年则新增加11家，再到2022年同期的1家店面，显而易见新冠疫情后新店扩大大幅度收拢。
步步高公司和华为公司，为什么一个公司要出两个手机品牌
两家都是很伟大的公司，不缺钱不需要上市，给外界了解不多。其实一个公司有两个品牌叫双品牌战略，两个品牌各自的定位不一样。 首先说步步高，步步高董事长叫段永平，他把公司业务分为三大业务。分别是教育电子业务(黄一禾)、视听业务(陈明永)、通信业务(沈炜)。后来段永平根据当时国内外情，对步步高进行改制，三大业务分别成立三家公司。在段永平的牵合下，三家公司又共斥资三千万元注册OPPO。不过沈炜、黄一禾对OPPO不在意，陈明永就把OPPO品牌买了下来。2002年由于索尼、松下、飞利浦等公司要求中国DVD产业交专利费。陈明永日子不好过，决定全力投入OPPO，后来陈明永为了向移动通信领域发展，新成立了广东欧珀移动通信有限公司OPPO。在过来没多久，步步高视听公司关闭，两三百名员工直接加入广东欧珀移动通信公司(OPPO)。 由沈炜管理的步步高通信 科技 ，算步步高的正统，以前的步步高音乐手机就是它家的产品，后来步步高旗下的智能手机推出全新商标(vivo)，经过几年的发展，成了现在维沃移动通信有限公司。 华为刚做手机只有华为一个品牌(HUAWEI)。 后来智能手机兴起，小米等互联网手机异军突起，作为应对，华为旗下也相继推出互联网手机荣耀(Honor)。华为手机主打中高端对标苹果、三星等。荣耀手机主打中低性价比互联网手机，对标小米等互联网手机。 两者定位不一样，没有太大的竞争关系，可以帮助华为把手机高中低端全布局，提升手机竞争力。所以，不管消费者你选择了购买哪一家的西红柿，都是同一家人在赚钱。这也是类似所谓的市场多品牌战略。 所谓多品牌战略是指一个企业发展到一定程度后，利用自己创建起来的一个知名品牌延伸到开发出多个知名品牌的战略计划，并且多个品牌相互独立，而又存在一定的关联，而不是毫不相干，相互脱离的。首先是不同的品牌可以细分市场和人群。例如曾经的步步高手机主打音乐，而现在的VIVO和OPPO聚焦在拍照功能上。又比如欧莱雅集团旗下众多的美妆品牌，欧莱雅走平价路线，而HR(赫莲娜)和Giorgio Armani（乔治阿玛尼）则是高端顶级品牌，还有我们大家很熟悉的宝洁公司，旗下不同的洗发水品牌，例如“头屑去无踪，秀发更出众”的海飞丝；“拥有 健康 ，当然亮泽”的潘婷等等； 其次品牌多了，自然可以覆盖到更多的人群，拥有更多客户； 最后就是类似那个买西红柿的故事，各个品牌可以相互差异化的竞争，提高客户购买欲望。总之，不管你买哪个品牌，最后都是同一家人在赚钱。步步高有OPPO和VIVO，华为有华为和荣耀。 多品牌战略在商业中很常见，比如，宝洁旗下的下发水就有飘柔、海飞丝、潘婷、沙宣。飘柔主要功能是“柔顺”，主打大众人群；海飞丝功能卖点是“去屑”，主打有头屑的人群；潘婷功能卖点是“护理”，主打 健康 护理；沙宣是“沙龙级”的下发水，主打 时尚 高端人群。 步步高和华为手机实施多品牌战略，也是为了占领不同的细分市场。 OPPO主打"充电5分钟，通话2小时"，对电池和续航能力有需求的用户。 VIVO主打“前后2000万像素，逆光也清晰”，对拍照有需求的用户。 华为手机主打高端商务人群，而荣耀手机则主打中低端人群，荣耀是模仿小米思路而研发的一款互联网手机，也是为了抢占小米市场。
步步高股份的股权对运营能力的影响
一、重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。非标准审计意见提示□ 适用 √ 不适用董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案√ 适用 □ 不适用是否以公积金转增股本□ 是 √ 否公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以827,640,165为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案□ 适用 √ 不适用二、公司基本情况1、公司简介2、报告期主要业务或产品简介报告期内公司主要业务为商品零售，以超市、百货等零售业态为广大消费者提供商品零售服务。公司主要通过直营连锁店开展业务经营。截止报告期末，公司在湖南、广西、江西、四川等地区共开设各业态门店386家，在湖南、广西两省连锁零售行业居于领先地位。在经营模式上，超市业务以自营为主，百货业务以联营为主。报告期内，公司实现营业收入132.56亿元，同比下降15.23%；归属于上市公司股东的净利润-1.84亿元，同比下降264.82%。全年重点工作主要体现在以下方面：1、重构货、场、人，助推连锁事业发展2021年面对巨变的行业环境，公司新开门店25家，关闭了52家扭亏无望或物业无法续租的门店，截至2021年12月31日，公司拥有各业态门店386家（超市业态门店343家、百货业态门店43家）。公司聚焦优质存量门店的经营，制定了新的开店原则一一除具备战略意义地位的门店以外，其他新开门店采用合伙人模式，管理团队和公司一起合作开店，以确保新店在公司和管理团队的共同努力下，尽快进入盈利期。同时，基于中国社会人口与家庭结构的变化，以及新生代消费阶层的崛起和消费需求的多样化，公司秉持“用户为先”价值观，发心于为用户提供更美好的生活方式，转变品类思维为生活方式思维，注重培养用户黏性，2021年公司明确了新的战略及业务方向一一重构货、场、人，即构建以商品为核心的竞争优势（货）、聚焦门店运营能力的显著提升（场）、智慧零售是生意的重要组成部分（人），向提供更具性价比的商品和更美好的购物环境发力，让实体门店更具吸引力，弱化外部环境的影响，强化公司自身能力建设。2021年公司超市业态选择了38家门店打样，利用高性价比、高颜值商品，打造出具有视觉美感和冲击力的商品陈列堆头，让门店焕然一新，保留中老年用户的同时，吸引更多年轻客群走进门店购物。公司还通过自营小程序以及借助第三方配送平台拓展线上业务，让用户有更多渠道体验公司门店服务，助力公司业绩更稳健。2、精细化运营，持续优化门店体验及效率商超行业从“大而全”的全客群发展阶段进入精细和聚焦的时代，公司在数字化的赋能下进行顾客体验的升级和盈利模式的转型。一方面利用服务赋能稳经营：改善物业服务环境、打造品质管理服务能力、帮助商户提升服务体验；另一方面通过技术赋能提效能：在协同平台已经开发了智能停车、租赁管控、移动数据报表等功能的基础上，完善经营管控、财务、物业、招商等功能。3、打造差异化和具有竞争力的供应链2021年公司着重打造差异化供应链，精选高颜值、高性价比、高热度商品，围绕网红商品、进口商品、高端商品、健康商品全链条提升商品力，向供应链要效率、要利润，用更流行、更健康、更高端的商品吸引年轻客群和中高端客群。全年引进有效新品9269个，并在湖南省区26家革变样板门店实现30%-50%的商品更新率，帮助门店焕新颜、留用户、增销售。在商品价格形象建设方面，用全网比价倒逼进价，所有售价持平线上线下中位值价格；建立价格对标机制，每周跟踪商品价格，确保价格具有竞争力。4、继续深耕数字化转型，线下线上齐发力数字化会员方面，截至2021年12月31日，公司数字化会员突破3000万名大关，合计有3089万名。2021年纯新客610万名，线上交易额18.8亿，数字化会员动销率达60%。公司超市上线Better购小程序门店371家，自助收银门店369家，到家门店371家，社群覆盖门店353家，社群数量20873个。数字化运营方面，门店运营流程全过程数字化、在线化。库存管理从订货、收货、盘点、出清、报损、等核心业务流程设计与优化；营销管理从营销规划、选品、预估、市调、定价、执行、评估核心业务流程设计与优化。数据报表移动化。智能诊断、决策分析帮助业务精准运营；帮助生鲜提升销售和毛利，管控损耗等。数字化管理方面，支持部门数字化。人力资源版块含招聘、考勤、任务分配、绩效量化、在线学习、员工能力认证等；2021年内部灵活用工占比23% ,目前平台总注册用户数149406人 ,缓解了用工高峰人力短缺问题，改善了用户服务,对人力成本的控制起到了一定作用。物业管理方面已在星城天地试点实现物业报修、保洁服务、设备设施检、装修申请等功能。数字化服务方面，会员服务：目前超市Better购小程序和百货Better Mall小程序都能提供会员积分线上当钱花、积分抵扣停车费、会员分等级领券、签到有礼、积分商城等权益和互动形式。品牌服务：用户通过线上专柜店可直接联系品牌导购，进行咨询和较以服务；同时导购也可以在企业微信的专柜管理工具中创建商品和优惠券，操作履约发货；商户服务：本地商户可直接入驻小程序并进行销售快速结算，线上线下互动场景增加，实现商户和用户全时高频链接。3、主要会计数据和财务指标（1）近三年主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否单位：元（2）分季度主要会计数据单位：元上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□ 是 √ 否4、股本及股东情况（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位：股（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□ 适用 √ 不适用公司报告期无优先股股东持股情况。（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系5、在年度报告批准报出日存续的债券情况□ 适用 √ 不适用三、重要事项1、公司于2021年2月8日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，公司拟使用自有资金通过集中竞价的方式回购公司部分人民币普通股A股股份（以下简称“本次回购”）。本次回购的资金总额不超过人民币2亿元（含）且不低于人民币1亿元（含），回购价格不超过人民币12.19元/股。本次回购股份的用途为用于维护公司价值及股东权益所必需。截至2021年5月7日，公司本次回购股份计划已实施完毕。公司累积回购公司股份的12,578,488股，占公司总股本的1.4560%，回购金额为100,079,530元（含交易费用）。2、2021年6月30日，公司金星路步步高广场不动产资产证券化（REITs）项目的成功发行，发行规模为7.8亿元。3、公司于2021年10月28日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于筹划设立信托并在新加坡证券交易所上市的议案》，公司拟与公司控股股东步步高投资集团股份有限公司（以下简称“步步高集团”）筹划以位于湖南省的2个商业综合体作为底层物业资产在新加坡设立信托，在取得新加坡金融管理局及新加坡证券交易所批准的情况下，向相关投资者公开发行信托份额以实现于新加坡证券交易所主板上市。4、公司于2021年10月28日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于向关联方购买资产的议案》，公司拟以自筹资金46,542.19万元向步步高集团购买其所有的吉首市步步高商业物业管理有限公司（以下简称“吉首步步高商业”）全部股东权益，吉首步步高商业的主要实物资产为投资性房地产、固定资产-房屋建筑物，合计建筑面积75,581.39平方米。截至2021年11月全部对价支付完毕，吉首步步高公司于2021年11月办妥工商变更登记手续。股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2022-037步步高商业连锁股份有限公司关于公司2016年非公开发行股票募投项目结项及终止暨剩余募集资金用于永久补充流动资金的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“步步高”或“公司”）结合业务发展及现阶段募集资金投资项目的实际建设情况，为提高公司的资金使用效率，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《步步高商业连锁股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，拟对2016年非公开发行股票募集资金投资项目进行结项及终止，同时将剩余募集资金567.14万元（含利息收入等扣除银行手续费的净额，实际金额以资金转出当日专户金额为准）用于永久补充公司流动资金。公司将严格按照相关法律法规的规定，履行关于非公开发行股票募投项目结项及终止暨剩余募集资金用于永久补充流动资金事项的审议程序，并完成后续相关事项安排。2022年4月28日，公司召开了第六届董事会第二十一次会议与第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2016年非公开发行股票募投项目结项及终止暨剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。本次变更募集资金投资项目不涉及关联交易及重大资产重组。一、原项目基本情况2016年11月非公开发行股票募集资金1、实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1315号文核准，本公司由主承销商华西证券向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票84,918,477股，发行价为每股人民币14.72元，共计募集资金125,000.00万元，坐扣承销和保荐费用2,000万元后的募集资金为123,000.00万元，已由主承销商华西证券于2016年11月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用249.90万元后，公司募集资金净额为122,750.10万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕2-43号）。募集资金投资项目为：偿还贷款、连锁门店发展项目。其中，偿还贷款项目承诺投资金额为8亿元，实际投资金额为8亿元；连锁门店发展项目承诺投资金额为57,267万元，变更调整后的投资金额为38,107.48万元，截至2021年12月31日，连锁门店发展项目已经投入募集资金43,562.21万元。2、 募集资金使用和结余情况本公司以前年度已使用募集资金122,306.41万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,116.70万元，2021年实际使用募集资金1,255.80万元，2021年收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额为23.99万元；累计已使用募集资金 123,562.21万元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,140.69万元。截至2021年12月31日，募集资金应有余额为328.58万元（包括累计收到的银行存款利息以及理财收益扣除银行手续费等的净额），实际余额为 578.48万元，两者差额249.90万元，系外部费用由基本户支付。截至2022年3月31日，募集资金余额为567.14万元。3、2016年11月非公开发行募集资金变更募集资金投资项目的资金使用情况为便于公司对募集资金的监管、提高资金使用效率，公司拟在“连锁门店发展项目”实施内容仍为开设连锁门店的原则下，变更部分新开门店项目或项目实施主体。1) 原拟使用资金852万元投资开设长沙润和星城项目，现变更为拟使用资金613 万元投资开设岳阳鸿景园店。2) 原拟使用资金1,228万元投资开设宁乡大玺门项目，现变更为拟使用资金1,041 万元投资开设衡阳万达广场店。3) 原拟使用资金1,365万元投资开设资兴瑞泰广场店项目，现变更为拟使用资金 1,250 万元投资开设湘潭市湘潭中心店。4) 原拟使用资金1,914万元投资开设株洲尚格铭城店，现变更为拟使用资金762 万元投资开设湘潭基建营店。5) 原拟使用资金1,495万元投资开设长沙湘荣家园店项目，现变更为拟使用资金 1,368 万元投资开设中海环宇城店。6) 原拟使用资金530万元投资开设长沙紫金国际店项目，现变更为拟使用资金866 万元投资开设益阳万达店。7) 原拟使用资金1,002万元投资开设株洲朝阳新城店，现变更为拟使用资金1,138 万元投资开设九江万达广场店。8) 原拟使用资金436万元投资开设长沙旺盛佳园店，现变更为拟使用资金 751万元投资开设宜春万载广场店。9) 原拟使用资金839万元投资开设邵阳武冈世贸店，现变更为拟使用资金 646万元投资开设江西分宜永康城市广场店。10) 原拟使用资金1,143万元投资开设怀化洪江飞龙商城店，现变更为拟使用资金1,116万元投资开设江西永新店。11) 由于公司已通过湖南省国家税务局审批，明确湖南省内零售业务当期应纳增值税实行总机构统一核算，将湖南省内尚未开设的部分新开门店项目的实施主体变更为步步高商业连锁股份有限公司。原拟由邵阳步步高连锁超市有限责任公司作为实施主体的邵阳洞口店、邵东旭日家园店、湘潭步步高连锁超市有限责任公司作为实施主体的湘潭华雅花园店、娄底市步步高商业连锁有限责任公司作为实施主体的冷水江佳泰家店、长沙步步高商业连锁有限责任公司作为实施主体的长沙丽发新城店、尚海城市广场、义乌商业广场、长沙明发项目、湖南郴州步步高连锁超市有限责任公司作为实施主体的郴州桂阳店、怀化步步高商业连锁有限责任公司作为实施主体的沅陵北京会馆、怀化中铁建项目，实施主体变更为步步高商业连锁股份有限公司。12) 原拟使用资金8,967万元投资开设长沙丽发新城项目，现变更为拟使用资金6,000万元投资开设泸州新天地项目。13) 原拟使用资金958万元投资开设邵阳洞口店项目，现变更为拟使用资金755万元投资开设益阳桃江金碧财富项目。14) 原拟使用资金1,449万元投资开设长沙尚海城市广场项目，现变更为拟使用资金786万元投资开设岳阳缤纷天地广场项目。15) 原拟使用资金1,244万元投资开设邵东旭日家园店，现变更为拟使用资金1,021万元投资开设常德安乡城市广场项目。16) 原拟使用资金2,034万元投资开设长沙明发店，现变更为拟使用资金1,219万元投资开设株洲茶陵县朝阳新城项目。17) 原拟使用资金1,866万元投资开设怀化中铁建项目，现变更为拟使用资金786万元投资开设宁乡水木清华项目。18) 由于公司实行由总机构统一核算零售业务当期应纳增值税，将江西省内尚未开设的部分新开门店项目的实施主体统一变更为江西步步高商业连锁有限责任公司。原拟由吉安步步高商业连锁有限责任公司作为实施主体的江西永新店、宜春步步高商业连锁有限责任公司作为实施主体的宜春万载广场店，实施主体变更为江西步步高商业连锁有限责任公司。19) 原拟使用资金786万元投资开设宁乡水木清华店项目，现变更为拟使用资金488万元投资开设郴州桂东印象项目。20) 原拟使用资金1,409万元投资开设怀化沅陵北京会馆店项目，现变更为拟使用资金685万元投资开设易俗河省建三公司项目。21) 中国民生银行湘潭支行营业部募集资金专户剩余资金60.59万元、中国建设银行股份有限公司湘潭市分行营业部募集资金专户剩余资金123.03万元，以及中国建设银行股份有限公司湘潭市分行营业部募集资金专户投资开设中海环宇城店项目后预计仍将有剩余资金，均统一变更为拟使用资金465万元投资开设长沙润和紫郡店项目。22) 为便于公司对募集资金的监管、提高资金使用效率，公司拟根据子公司吸收合并进度及募集资金投资项目实施进度，择机实施对全资子公司的吸收合并、注销程序以及募集资金投资项目实施主体变更程序。原拟由吉首步步高商业连锁有限责任公司作为实施主体的亿利广场店项目、湘潭步步高连锁超市有限责任公司作为实施主体的东山国际店项目、易俗河省建三公司项目，长沙步步高商业连锁有限责任公司作为实施主体的中信新城店项目、润和紫郡店项目、衡阳步步高商业连锁有限责任公司作为实施主体的衡阳万达店项目，实施主体变更为步步高商业连锁股份有限公司。23) 岳阳缤纷店项目扣除未付工程进度款后预计剩余款项164万元、湘潭中心店项目扣除未付工程进度款预计剩余款项338万元，合计502万元，该等募集资金存放于公司在中国建设银行股份有限公司湘潭市分行营业部43050163860800000103募集资金专户。公司拟将上述剩余募集资金变更为投资667万元实施临澧新安烟花广场项目。24) 冷水江佳泰家店项目扣除未付工程进度款后预计剩余款项1,881万元、攸县望云国际店项目剩余款项1,598万元、冷水江万盛锑都店项目剩余款项310万元、湘西龙山县店项目剩余款项121万元，合计3,910万元，该等募集资金存放于公司在中国民生银行股份有限公司湘潭支行营业部608191988募集资金专户。公司拟将上述剩余募集资金变更为投资1,532万元实施长沙乾源国际项目、投资569万元实施邵阳恒大华府项目、投资1,034万元实施双峰财智广场项目、投资695万元实施怀化会同北辰广场项目、投资1,253万元实施永州江永永华项目。25) 原拟使用资金569万元投资开设邵阳恒大华府项目，现变更为拟使用资金1,211万元投资开设宁乡市正大广场项目。26) 原拟使用资金695万元投资开设怀化会同北辰广场项目，现变更为拟使用资金1,703万元投资开设星城新宇桃花苑项目。27) 中国建设银行股份有限公司湘潭市分行43050163860800000159募集资金专户投资开设宜春万载店扣除未付工程进度款后剩余款项206万，公司拟变更为投资754万开设长沙美来美商业广场项目。(2) 变更程序和信息披露情况募集资金实际投资项目的变更已经公司第四届董事会第三十次会议、第五届董事会第三次会议、第五次会议、第九次会议、第十二次会议、第二十一次会议、第三十七次会议审议通过，独立董事、监事会和保荐机构均出具了同意意见，相关信息已在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露。二、本次拟结项及终止募投项目的情况说明公司综合考虑了募投项目相关实际建设情况、未来发展战略以及资金使用效率等因素，在确保上述主要项目顺利建设、公司生产经营事项稳定开展的前提下，为提高公司募集资金的使用效率，维护股东利益，拟对募集资金投资项目进行结项或终止投入。1、募投项目拟结项的原因在实施募投项目建设过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，从项目实际情况出发，严格执行预算管理，有效控制成本，合理降低项目实施费用。且连锁门店发展项目少量合同尾款、质保金等支付时间周期较长，个别门店公司暂不开设等原因。因此，公司拟对“连锁门店发展项目”进行结项，项目剩余部分后续款项将全部由公司自有资金支付。2、募投项目拟结项及终止的影响结项及终止相关募投项目的募集资金投入是公司根据目前客观情况做出的决定，变更原因合理、合规，不会对公司正常经营产生重大不利影响，不存在严重损害上市公司利益的可能。项目终止后剩余募集资金及理财收益和利息收入567.14万元（含利息收入等扣除银行手续费的净额，实际金额以资金转出当日专户金额为准）将全部用于永久补充流动资金，能提升募集资金的使用效率、降低财务费用、提高资金使用效益，符合全体股东的利益，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。（下转B390版）步步高商业连锁股份有限公司证券代码：002251 证券简称：步步高2021年度报告摘要
